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　　2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。

　　反诈进行时 “炒币挣钱”还是“洗钱犯罪”？——检察官带你认清虚拟货币“U换现金”的犯罪套路

　　同学拉我买卖U币，说是能赚钱，可吗?电信诈骗团体洗钱手段日新月异，利用跑分平台+数字货币洗钱逐渐成为当下电信诈骗资金结算的主流方式，USDT更是被公安部刑侦局副局长姜国利在2022年9月5日《反电信诈骗法》新闻发布会上点名为“危害最为突出”的电信诈骗洗钱币种。

　　“在你们连夜加班加点的努力追查中，犯罪嫌疑人不到24小时就被抓获，充分展示了仙桃民警的综合能力、专业素养和敬业精神。

　　极目新闻通讯员 李鑫鑫 耿洁琳线上伪造身份获取信任，诱导进入虚拟投资陷阱，上门取现兑换U币直接骗走现金，这种新型诈骗模式，改变以往电信网络诈骗“不见面、不接触”的传统模式，不仅骗局更具迷惑性，非法资金也能更快转移。

　　江西民生新闻讯 日前，永丰县公安局刑警大队民警在工作获悉，辖区居民黄某的一张银行卡内有涉诈资金流入。民警通过进一步调查发现，黄某为谋取私利，在明知他人利用自己的银行卡转移赃款的情况下，依旧将卡提供给其朋友王某用于从事泰达币虚假交易诈骗活动。

　　在互联网时代，虚拟货币作为新兴领域，话题热度持续攀升。但热度之下，亦有暗流涌动。近期，国家反诈中心发布多个关于虚拟货币诈骗的警示教育视频。《中国经营报》记者也通过调查发现，当前有不少宣称虚拟货币投资的宣传、宣介活动利用公众号、视频号、社交群聊以及线下的方式开始招揽客户。

　　中文名为泰达币，简称“U币”，跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种，U币汇率与美元汇率近乎1：1，价值稳定且全世界流通，逐渐成为投资理财界的新“宠儿”，却也因其交易具有匿名性和便捷性，成为了诈骗分子的洗钱媒介。那么诈骗分子是如何打着兑换虚拟币投资的幌子实施诈骗的？

　　要知道，如果您每天通过卖虚拟货币获取大量资金且不提现，比如达到 500 万之多，银行必然会高度警觉，他们会迅速致电给您，甚至亲自上门拜访。

　　所谓的虚拟币是一种特定的网络虚拟商品U币就是其中一种现在却被犯罪分子所利用成为了一种洗钱工具今年8月份辽宁人曲某在网上发布求职信息很快就有人联系了曲某询问是否愿意跟他一起做生意无门槛且报酬丰厚只需要装作是线下做U币的U商保持网上联系听对方指令行事教曲某相关话术把对方现金拿走每单报

　　近期出现了多起虚拟货币诈骗事件各位投资者注意了！泰达币，简称“U币”是加密虚拟货币的一种因其交易具有匿名性和便捷性成为了诈骗分子最“中意”的诈骗媒介！通过“上门取现”的方式改变电诈“不见面、不接触”的模式让骗局更具迷惑性，需要高度警惕！

　　近日，广州某大学在校生刘贺突然接到一通自称快递客服人员的来电。南方日报、南方+记者调查发现，不少平台的用户信息在网上被公开售卖，一条仅需1.2元。

　　来源：【襄阳日报】襄阳晚报讯【全媒体记者陈莉莉 通讯员张磊 李永国】U币是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。

　　山东淄博警方日前发布消息，历经8个多月，淄博警方破获了非法利用信息网络犯罪系列案件。共抓获59名犯罪嫌疑人，追缴犯罪所得4000多万元，实现了对多个犯罪团伙的全链条打击。

　　来源：中国新闻网 中新网4月18日电(于萍)综合台媒报道，台北地检署日前侦办“斩金行动”，查获全台最大“假出金”犯罪集团，诈骗逾157亿元(新台币，下同)。检方18日起诉80人，并对欧姓主要嫌犯求处25年以上徒刑，另通缉未到案的15名嫌犯。

　　22岁的李学，真希望自己没做过所谓的“兼职”。2023年7月，在宁夏上大学的他，因一份需要人脸验证的“兼职”而泄露了个人信息，莫名其妙成为了四川多家公司的法定代表人或高管。当年9月，他在报考公时无法通过资格审查，没能参加考试。

　　近日，辽宁阜新市的季芳向澎湃新闻反映称，今年4月，一名叫“张毅”的人通过电话添加她的微信，在后续聊天过程中两人确立恋爱关系。

　　公民人脸识别数据被公开叫卖 在一些境外社交软件上，有商贩公然兜售人脸识别的相关数据，“全套仅需100U”，U是一种虚拟币，折合人民币约700元。他们所指的“全套”，包含身份证正反面图片、本人手持身份证的图片，还有本人按照指令进行“向左转”“向右转”以通过人脸识别活体检测。